O Ministério Público Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28), uma operação para investigar suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo a NSX Brasil, empresa proprietária da Betnacional. De acordo com as apurações, o grupo empresarial teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente ao longo de 2025. São cumpridos seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP).
Segundo o MPF, os investigados são suspeitos de criar uma empresa de fachada em Curaçao para transmitir a impressão de que as atividades da plataforma eram realizadas fora do Brasil antes da regulamentação do setor. As investigações, porém, apontam que empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam as responsáveis, na prática, pela operação das atividades em território nacional.
Os investigadores também identificaram indícios do uso de instituições de pagamento e de estruturas financeiras para movimentar recursos entre o Brasil e outros países. Parte do dinheiro enviado ao exterior, segundo as apurações, teria retornado posteriormente ao país por meio de pagamentos relacionados à prestação de serviços, mecanismo que poderia ter sido utilizado para justificar a repatriação dos valores.
Outro ponto sob investigação é o possível emprego de contas bolsão mantidas em fintechs, o que teria dificultado o acompanhamento da circulação dos recursos e a identificação dos beneficiários finais das operações.
Embora o grupo tenha obtido autorização para atuar no mercado de apostas a partir de 2025, há suspeitas de que a atividade tenha sido explorada no Brasil antes desse período, sem autorização e sem o pagamento dos tributos correspondentes.
As apurações também abrangem possíveis irregularidades cometidas após a implementação do novo marco regulatório das apostas de quota fixa. De acordo com a investigação, parte das estruturas utilizadas anteriormente pode ter sido modificada para manter possíveis práticas de sonegação fiscal.
Entre os fatos analisados está a declaração ao Fisco de despesas que seriam fictícias, com possível efeito na redução indevida dos impostos devidos a partir do ano-calendário de 2025.
A operação é conduzida pelo Gaeco, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPF, e conta com o apoio da Receita Federal.
O que diz a empresa
“A NSX Brasil confirma que recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), em seu escritório em Recife, uma diligência da Receita Federal, no âmbito de investigação conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF). Os advogados da companhia ainda não tiveram acesso aos autos da investigação e, por essa razão, não é possível se manifestar sobre o seu conteúdo neste momento.
A companhia reforça que colaborará integralmente com as autoridades competentes e permanecerá à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários, tendo já apresentado os documentos e informações solicitados.
Ao longo de sua atuação no País, a empresa conduz suas operações em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis e mantém estruturas robustas de governança, controles internos e compliance, alinhadas aos padrões internacionais da Flutter Entertainment, grupo global do qual faz parte, listado na Bolsa de Nova York (NYSE) e com atuação em mais de 100 países.
A companhia respeita o devido processo legal e seguirá prestando os esclarecimentos necessários pelos canais institucionais adequados.”
