O MP-SP denunciou 11 pessoas por fraude no ICMS da Fazenda paulista, incluindo Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma. Segundo a investigação, ele teria autorizado pagamentos de propina a auditores fiscais, chamados de “vinho” nas mensagens interceptadas.
Propina era chamada de “vinho”, diz investigação
Segundo a investigação, os envolvidos usavam a palavra “vinho” como código para se referir às propinas em mensagens interceptadas. O ex-auditor Artur Gomes da Silva Neto foi identificado como o principal articulador do esquema criminoso. A empresa registrada no nome de Kimio Mizukami, mãe de Artur, teria aumentado o patrimônio de R$ 411 mil para R$ 2 bilhões em apenas dois anos.
Auditor foragido e empresas entram na mira do MP
O Ministério Público sustenta que Kimio Mizukami participava ativamente do esquema de lavagem de dinheiro. O auditor Alberto Murakami está foragido nos Estados Unidos e entrou na Difusão Vermelha da Interpol.
Murakami possui uma casa no Tennessee avaliada em cerca de R$ 7 milhões, segundo a investigação. As empresas Fast Shop e Rede 28 Postos também aparecem citadas no inquérito.
