A influencer Virginia Fonseca não é a única mencionada em investigações da Polícia Federal. O cantor sertanejo Zé Felipe, seu ex-marido, também consta em registros do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
De acordo com as informações do jornal Extra, o músico que foi casado por cinco anos com influenciadora digital, também consta como investigado após comunicações de instituições financeiras chamarem a atenção para transações financeiras em nome da Talismã Digital, empresa que o ex-casal mantinha como sócios.
Informações apontam que, entre março e setembro de 2024, a empresa de mídias digitais, atualmente de propriedade exclusiva de Virginia, movimentou cerca de R$ 22,4 milhões em receitas.
Segundo comunicações do banco Santander, os repasses teriam ocorrido de forma parcelada, com R$ 21,4 milhões transferidos em 44 operações via Pix e outros R$ 1 milhão realizados em 18 transferências por TED.
As movimentações financeiras teriam despertado atenção de instituições bancárias e passaram a ser incluídas em relatórios enviados para avaliação de órgãos de controle.
A empresa, localizada em um box em Itajaí, em Santa Catarina, é registrada no regime do Simples Nacional, no qual o faturamento anual é limitado a R$ 4,8 milhões. Caso esse teto seja ultrapassado, é necessário migrar para outra categoria tributária, com maior carga de impostos.
Desde que a investigação veio a público, a digital influencer não se pronunciou oficialmente sobre o caso. No entanto, nas redes sociais, ela defendeu suas empresas, afirmando que seu patrimônio é resultado de muito trabalho e destacando que as contas dos seus negócios são auditadas por uma das maiores empresas de auditoria do mundo.
