Em declarações que detalham a estrutura financeira da organização criminosa, o promotor de Justiça Lincoln Gakiya (amplamente reconhecido como um dos maiores especialistas do país no combate ao PCC) revelou o papel de Paloma Sanches Herbas Camacho nas investigações em entrevista exclusiva pra a jornalista Patricia Calderón, do Canal do Paulo Mathias. De acordo com o promotor, Paloma figura como indiciada por ser filha de Alejandro (fruto do primeiro casamento) e, consequentemente, sobrinha de Marco Willians Herbas Camacho, o “Marcola”, atuando diretamente nas tratativas financeiras com o operador do esquema.
Abaixo, estão detalhados os principais pontos que conectam Paloma ao esquema de lavagem de dinheiro:
A conexão com o operador financeiro (Everton)
As investigações identificaram um criminoso de nome Everton, apontado como o principal gestor financeiro dos irmãos Camacho (Marcola e Alejandro). Era Everton quem resolvia toda a contabilidade e a destinação dos recursos ilícitos dos líderes. Paloma mantinha contato direto com ele para tratar do fluxo de capital.
O esquema da transportadora e “laranjas”
O dinheiro movimentado tinha como origem uma empresa de transportares que, de fato, pertencia a Marcola e Alejandro.
- Fachada: A empresa estava registrada em nome de um casal de “laranjas” (sócios de fachada).
- A prova: No celular de um desses laranjas, identificado como Ciro, a polícia encontrou mensagens explícitas de Everton. As conversas indicavam que Paloma era o contato oficial de Marcola e Alejandro para definir o destino dos repasses mensais obtidos por meio da retirada de lucros da empresa.
- Dinheiro por fora: Uma parte expressiva dos lucros da transportadora era repassada a Paloma de forma oculta (“por baixo”), configurando capital não declarado.
Mecanismo de lavagem de dinheiro
A atuação de Paloma na engrenagem criminosa consistia em dar aparência lícita aos valores recebidos. Para isso, ela utilizava dois métodos principais:
- Recebimento de grandes quantias de valores em espécie diretamente em suas contas bancárias.
- Abertura e movimentação de contas bancárias em nome de terceiros (novos “laranjas”).
Status Ocorrente: Devido ao apoio ativo na ocultação de bens e valores tanto de seu pai quanto de seu tio, Paloma Sanches Herbas Camacho figura como indiciada no inquérito. Diante das provas materiais colhidas nos dispositivos celulares dos envolvidos, a tendência é que ela seja formalmente denunciada pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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