A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira a Operação Exchange, que apura um esquema de lavagem de dinheiro supostamente vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Durante a ofensiva, foram determinados bloqueios de bens que somam R$ 10,4 bilhões pertencentes aos investigados.
Na operação, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi presa, enquanto Victor Henrique de Oliveira Shimada continua sendo procurado pelas autoridades. Os dois também passaram a integrar, nesta semana, a lista de pessoas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos por suspeita de participação na lavagem de recursos destinados à facção criminosa.
Segundo a Polícia Federal, mais de 50 agentes participaram do cumprimento de 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão em municípios do estado de São Paulo.
As investigações indicam que a organização utilizava diferentes mecanismos para movimentar dinheiro de origem ilícita, entre eles operações com criptomoedas, transporte de grandes quantias em espécie, transferências bancárias de alto valor e empresas de fachada.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também anunciou sanções contra Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e Victor Henrique de Oliveira Shimada. Conforme as autoridades norte-americanas, Shimada teria atuado como intermediário entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais, sendo acusado de movimentar mais de US$ 30 milhões em recursos atribuídos à organização criminosa.
